涉案1000余万，这一宗虚拟币诈骗案被苏州警方破获！

专业投资老师现场直播.喊单”

传授投资技巧

预判虚拟币短线走势

充值还可升级一对一VIP服务

不受法律保护的虚拟货币交易

你中招了吗?

近日，苏州警方通过缜密侦查，打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部，涉案金额1000余万。

投资老手也会失手

一夜之间血本无归

明知虚拟货币交易不受法律保护，仍然听信.投资平台”的忽悠而盲目投资;明明已经损失惨重，却还沉迷在骗子编织的骗局里，幻想.一夜回本”，结果等来的却是血本无归......在所谓高利润的.嘘头”下，投资老手也纷纷中招，陷入虚假平台的投资陷阱。

鲍某从2017年起开始接触虚拟币投资，几年间不仅积累了丰富的炒币经验，手上持有虚拟币价值早已涨到了入手时的十几倍。

2020年5月初，鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话，邀请他加入一个数字货币微信交流群。鲍某没多想就同意了。

这个群里每天都会发送链接，邀请群友观看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还会现场直播.喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在客服的指导下，下载了其推荐的投资平台，转入价值50余万元的虚拟币，成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。

考虑到投入虚拟币的价值高，鲍某还试着操作提币，发现能正常提币和充值，于是就跟着一个带单老师助理开始投资。

经过一段时间投资盈利、追加资金等操作，鲍某账户里的金额越来越多，这时对方向他推荐小币种投资，称小币种杠杆高，获利是普通虚拟币的几倍。鲍某欣然同意，然而购入后，鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓，账户里的钱只剩一个零头。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服，对方声称平台后台遭遇黑客攻击，让他等消息，这一等就是半年多。

2021年春节后，鲍某再也联系不上对方。直到这时，这个投资老手还是想不通，自己怎么就会亏光了所有的钱。左思右想后，赶忙前往苏州市公安局相城分局黄埭派出所报警求助。

诈骗套路环环相扣

办案民警抽丝剥茧

2021年3月1日，警方接到报警后迅速成立专案组开展调查。不同于以往虚拟货币投资诈骗只是以虚拟货币为幌子，鲍某遭遇的全过程都是使用虚拟货币结算。虚拟货币是如何交易的?又是如何结算的?一个个问题摆在了民警面前。

通过进一步调查，警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。

老板吕某，深谙各类营销手段和销售套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨某负责管理，总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过打电话、添加微信等方式与联系被害人，拉人进入平台。等受害人进入平台后，老板、总监、经理就伪装带单老师，指导受害人进行.投资”。

警方调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受害人看似通过平台在交易，看到的都是平台显示的数据而已。如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋;如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。